Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu - Katarzyna Trzpioła

Książka

215,99 zł

249,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu

Katarzyna Trzpioła

Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury - Praca zbiorowa

Książka

111,97 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury

Praca zbiorowa

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń - NawrockiTomasz

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń

NawrockiTomasz

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Praca zbiorowa

Książka

146,69 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Praca zbiorowa

Książka

294,00 zł

294,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Płace od A do Z w 2026

Monika Cieślak

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie - Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata

Książka

40,51 zł

46,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata

Rynek finansowy. Przewodnik do ćwiczeń w.3...

Książka

50,51 zł

71,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy. Przewodnik do ćwiczeń w.3...

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową... - Arkadiusz Sieroń

Książka

83,79 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową...

Arkadiusz Sieroń

Ewidencja i rozliczanie projektów... - Banach Marta

Książka

147,47 zł

169,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Ewidencja i rozliczanie projektów...

Banach Marta

Finansowanie gminnych projektów... - Michał Komorowski

Książka

56,26 zł

82,01 zł - sugerowana cena detaliczna

Finansowanie gminnych projektów...

Michał Komorowski

KSeF zasady wystawiania faktur. Podatki 4/2026 - Praca zbiorowa

Książka

47,41 zł

49,90 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF zasady wystawiania faktur. Podatki 4/2026

Praca zbiorowa

Książka

34,29 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Prawo finansowe w pigułce + testy online

Praca zbiorowa

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

129,33 zł

149,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Podstawy rachunkowości finansowej Pojęcia i zadania - Danuta Maciejowska

Książka

53,94 zł

73,50 zł - sugerowana cena detaliczna

Podstawy rachunkowości finansowej Pojęcia i zadania

Danuta Maciejowska

Sprawozdanie finansowe NGO za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

85,93 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe NGO za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Książka

54,94 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki - Szczypa Piotr

Książka

75,67 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Szczypa Piotr

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań

Katarzyna Trzpioła

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa - Bławat Franciszek, Drajska Edyta, Figura Piotr, Gawrycka Małgorzata, Korol Tomasz, Prusak Błażej

CIT 2026. Komentarz - Katarzyna Klimkiewicz-Delano, Siwiński Mirosław

Książka

345,42 zł

379,00 zł - sugerowana cena detaliczna

CIT 2026. Komentarz

Katarzyna Klimkiewicz-Delano, Siwiński Mirosław

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu... - Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Książka

32,91 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu...

Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie - NawrockiTomasz, Jabłoński Bartłomiej

Rynki finansowe. Organizacja instytucje uczestnicy - Praca zbiorowa

Książka

52,94 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynki finansowe. Organizacja instytucje uczestnicy

Praca zbiorowa

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku - Katarzyna Trzpioła

Książka

155,37 zł

179,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku

Katarzyna Trzpioła

Książka

111,97 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie roku 2025 w Krajowych Standardach...

Katarzyna Trzpioła

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce... - Praca zbiorowa

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce...

Praca zbiorowa

KSEF w jednostkach sektora finansów publicznych... - Banach Marta

Książka

45,49 zł

49,99 zł - sugerowana cena detaliczna

KSEF w jednostkach sektora finansów publicznych...

Banach Marta

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2 - Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Książka

90,23 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2

Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7 - Gyöngyvér Takáts

Książka

153,99 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7

Gyöngyvér Takáts

KSeF wdrożenie w firmie Podatki 6/2025 - Praca zbiorowa

Książka

43,22 zł

44,90 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF wdrożenie w firmie Podatki 6/2025

Praca zbiorowa

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Karty pracy dla terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Książka

43,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Karty pracy dla terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Cybernetyczne podejście w prowadzeniu projektów. Tworzenie projektu i jego stabilizacja - Lent Bogdan

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Cybernetyczne podejście w prowadzeniu projektów. Tworzenie projektu i jego stabilizacja

Lent Bogdan

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych - Praca zbiorowa

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Praca zbiorowa

Autyzm. Życie. Bycie w spektrum. Implikacje teoretyczno-praktyczne - Opracowanie zbiowowe

Książka

47,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Autyzm. Życie. Bycie w spektrum. Implikacje teoretyczno-praktyczne

Opracowanie zbiowowe

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4 - Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Książka

58,25 zł

62,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4

Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Służby mundurowe w Polsce - Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

47,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Służby mundurowe w Polsce

Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Komentarz do Konstytucji RP art. 51, 76 - Marcin Dąbrowski

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 51, 76

Marcin Dąbrowski

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo - Kościelniak-Marszał Miłosz

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo

Kościelniak-Marszał Miłosz

Elementy logiki i argumentacji prawniczej - Artur Kotowski

Książka

41,37 zł

52,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Elementy logiki i argumentacji prawniczej

Artur Kotowski

Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224 - Olechno Artur

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224

Olechno Artur

Aktywa niematerialne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej - Grzegorz Urbanek

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Aktywa niematerialne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej

Grzegorz Urbanek

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie - Gierszewski Janusz

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie

Gierszewski Janusz

Terapia logopedyczna w praktyce. Jak wspierać rozwój mowy i komunikacji u dzieci

Książka

46,63 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Terapia logopedyczna w praktyce. Jak wspierać rozwój mowy i komunikacji u dzieci

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Książka

54,42 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Ciemna strona sportu O diecie, cielesności, zachowaniach ryzykownych i nadużyciach - Ziółkowska Beata Łoboda Dorota

Książka

52,29 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ciemna strona sportu O diecie, cielesności, zachowaniach ryzykownych i nadużyciach

Ziółkowska Beata Łoboda Dorota

Zimna wojna 2.0. Nowy ład międzynarodowy a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa - Aleksandrowicz R. Tomasz

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zimna wojna 2.0. Nowy ład międzynarodowy a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Aleksandrowicz R. Tomasz

Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Wojsko - Andrzej Szymonik, Zwoliński Łukasz

Książka

47,33 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Wojsko

Andrzej Szymonik, Zwoliński Łukasz

Wdrażanie innowacji technologicznych. Ujęcie systemowe wyd. 2 - Brzeziński Marek

Książka

54,99 zł

70,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wdrażanie innowacji technologicznych. Ujęcie systemowe wyd. 2

Brzeziński Marek

Wstęp do strategii państwa Podręcznik akademicki - Andrzej Dawidczyk

Książka

47,33 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wstęp do strategii państwa Podręcznik akademicki

Andrzej Dawidczyk