48,54 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamów teraz, wyślemy w poniedziałek.

Do darmowej dostawy brakuje Ci 199,00 zł

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - Brzozowska Anna

Książka

74,63 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych

Brzozowska Anna

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Książka

67,62 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową... - Arkadiusz Sieroń

Książka

83,99 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową...

Arkadiusz Sieroń

Otoczony przez oszustów - Jacek Jakubiuk

Książka

76,43 zł

89,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Otoczony przez oszustów

Jacek Jakubiuk

System opodatkowania nieruchomości w Polsce na... - Praca zbiorowa

Książka

165,64 zł

189,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System opodatkowania nieruchomości w Polsce na...

Praca zbiorowa

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie - Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata

Książka

36,68 zł

46,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata

IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych - Katarzyna Szuper

Książka

35,88 zł

37,80 zł - sugerowana cena detaliczna

IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych

Katarzyna Szuper

Finansowanie gminnych projektów... - Michał Komorowski

Książka

56,76 zł

82,01 zł - sugerowana cena detaliczna

Finansowanie gminnych projektów...

Michał Komorowski

Krajowe Standardy Rachunkowości - Katarzyna Trzpioła

Książka

260,73 zł

299,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Krajowe Standardy Rachunkowości

Katarzyna Trzpioła

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7 - Gyöngyvér Takáts

Książka

154,73 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7

Gyöngyvér Takáts

ABC KSeF-u w pytaniach i odpowiedziach - Praca zbiorowa

Książka

103,76 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

ABC KSeF-u w pytaniach i odpowiedziach

Praca zbiorowa

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2 - Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Książka

90,64 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2

Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu - Katarzyna Trzpioła

Książka

216,99 zł

249,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu

Katarzyna Trzpioła

Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym - Podstawka Beata

Książka

37,55 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym

Podstawka Beata

Rachunkowość finansowa w przykładach.. - Irena Olchowicz, Tłaczała Agnieszka

Książka

101,99 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa w przykładach..

Irena Olchowicz, Tłaczała Agnieszka

Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne - Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira

Książka

51,65 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne

Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość - Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Książka

40,02 zł

40,02 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła

Książka

103,76 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań

Katarzyna Trzpioła

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Książka

55,44 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Analiza finansowa jako narzędzie oceny zmian... - Ewa Gubernat, Maciej Golejewski, Marian Noga

Książka

91,22 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Analiza finansowa jako narzędzie oceny zmian...

Ewa Gubernat, Maciej Golejewski, Marian Noga

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa - Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Książka

53,55 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT - Dmowska Joanna

Książka

90,64 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT

Dmowska Joanna

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy... - Anna Lichosik

Książka

49,73 zł

59,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy...

Anna Lichosik

Prawo finansowe w pigułce + testy online - Praca zbiorowa

Książka

34,79 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Prawo finansowe w pigułce + testy online

Praca zbiorowa

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku - Katarzyna Trzpioła

Książka

155,99 zł

179,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku

Katarzyna Trzpioła

Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie lubelskim W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym - Podstawka Beata

KSeF wdrożenie w firmie Podatki 6/2025 - Praca zbiorowa

Książka

43,72 zł

44,90 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF wdrożenie w firmie Podatki 6/2025

Praca zbiorowa

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki - Szczypa Piotr

Książka

91,22 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Szczypa Piotr

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń - NawrockiTomasz

Książka

47,84 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń

NawrockiTomasz

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

129,93 zł

149,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Karty pracy do ćwiczeń w terapii afazji cz.1 - Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina

Książka

44,99 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Karty pracy do ćwiczeń w terapii afazji cz.1

Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina

Kontrola w środowisku informatycznym rachunkowości jednostki w dobie cyberzagrożeń - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Książka

47,83 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kontrola w środowisku informatycznym rachunkowości jednostki w dobie cyberzagrożeń

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Książka

129,83 zł

140,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zagrożenia CBRN

Łukasz Szklarski

Kultura fizyczna na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989 - Agnieszka Połaniecka

Książka

77,29 zł

100,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kultura fizyczna na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989

Agnieszka Połaniecka

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego - Jarosław Michalski

Książka

54,92 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego

Jarosław Michalski

Wymuszone zaginięcia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w wybranych państwach autorytarnych Ameryki Łacińskiej - Kowalski Wawrzyniec

Komentarz do Konstytucji RP art. 63, 161, 162 - Joanna Juchniewicz

Książka

46,83 zł

48,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 63, 161, 162

Joanna Juchniewicz

Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki - Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

54,92 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki

Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura - Winch Anna, Winch Sławomir

Książka

54,92 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura

Winch Anna, Winch Sławomir

Reg Tech w sektorze bankowym - Dziawgo Tomasz

Książka

61,30 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Reg Tech w sektorze bankowym

Dziawgo Tomasz

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Książka

54,92 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Terlecka-Maciejewska Małgorzata

O schizofrenii bez strachu - Parzuchowska-Tercz Katarzyna

Książka

34,36 zł

40,00 zł - sugerowana cena detaliczna

O schizofrenii bez strachu

Parzuchowska-Tercz Katarzyna

Cybernetyczne podejście w prowadzeniu projektów. Tworzenie projektu i jego stabilizacja - Lent Bogdan

Książka

69,81 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Cybernetyczne podejście w prowadzeniu projektów. Tworzenie projektu i jego stabilizacja

Lent Bogdan

Dziecko w przestrzeni edukacyjnej w świetle Koncepcji Stymulacji Emocjonalnej - Beata Szurowska

Książka

62,72 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dziecko w przestrzeni edukacyjnej w świetle Koncepcji Stymulacji Emocjonalnej

Beata Szurowska

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim - Faber Martin

Książka

62,72 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim

Faber Martin

Komentarz do Konstytucji RP art. 24, 65, 66 - Izdebski Hubert

Książka

48,54 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 24, 65, 66

Izdebski Hubert

Wstęp do teorii uczestnictwa - Mirosław Karwat

Książka

68,99 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wstęp do teorii uczestnictwa

Mirosław Karwat

Arteterapia w praktyce. Od teorii do interdyscyplinarnych zastosowań - Jan Fazlagić, Anita Stefańska, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

61,99 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Arteterapia w praktyce. Od teorii do interdyscyplinarnych zastosowań

Jan Fazlagić, Anita Stefańska, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Algorytmy metaheurystyczne w optymalizacji tras transportu produktów leczniczych - Skubisz Oskar

Książka

62,72 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Algorytmy metaheurystyczne w optymalizacji tras transportu produktów leczniczych

Skubisz Oskar

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne - Opracowanie Zbiorowe

Książka

68,99 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne

Opracowanie Zbiorowe