48,54 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamów dziś, wyślemy w ciągu 24h!

Do darmowej dostawy brakuje Ci 199,00 zł

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Sprawozdanie finansowe w firmie za rok 2026

Książka

129,93 zł

149,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe w firmie za rok 2026

IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych - Katarzyna Szuper

Książka

35,88 zł

37,80 zł - sugerowana cena detaliczna

IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych

Katarzyna Szuper

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

Książka

104,99 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury - Praca zbiorowa

Książka

103,76 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury

Praca zbiorowa

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne - Andrzej Borodo

Książka

63,46 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne

Andrzej Borodo

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa - Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Książka

53,55 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

CIT 2026. Komentarz - Katarzyna Klimkiewicz-Delano, Siwiński Mirosław

Książka

346,99 zł

379,00 zł - sugerowana cena detaliczna

CIT 2026. Komentarz

Katarzyna Klimkiewicz-Delano, Siwiński Mirosław

Podstawy finansów osobistych. Ujęcie ekonomiczne.. - Joanna Myślińska-Wieprow

Książka

42,61 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Podstawy finansów osobistych. Ujęcie ekonomiczne..

Joanna Myślińska-Wieprow

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Praca zbiorowa

Książka

147,37 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Praca zbiorowa

Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie - NawrockiTomasz, Jabłoński Bartłomiej

Książka

147,37 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego

Praca zbiorowa

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce - Marek Lachmirowicz

Książka

47,84 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Marek Lachmirowicz

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła

Książka

103,76 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań

Katarzyna Trzpioła

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - Brzozowska Anna

Książka

69,71 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych

Brzozowska Anna

WDT, WNT, import i eksport w poradach ekspertów - Praca zbiorowa

Książka

86,33 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

WDT, WNT, import i eksport w poradach ekspertów

Praca zbiorowa

Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT - Dmowska Joanna

Książka

90,64 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT

Dmowska Joanna

Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury - Praca zbiorowa

Książka

112,49 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury

Praca zbiorowa

Książka

150,80 zł

189,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System opodatkowania nieruchomości w Polsce na...

Praca zbiorowa

Książka

96,78 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne

Praca zbiorowa

Książka

103,76 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 50 praktycznych porad

Praca zbiorowa

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2 - Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Książka

90,64 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2

Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku - Katarzyna Trzpioła

Książka

155,99 zł

179,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku

Katarzyna Trzpioła

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową... - Arkadiusz Sieroń

Książka

83,99 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową...

Arkadiusz Sieroń

Rynki finansowe. Organizacja instytucje uczestnicy - Praca zbiorowa

Książka

53,44 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynki finansowe. Organizacja instytucje uczestnicy

Praca zbiorowa

Wsparcie finansowe produkcji energii ze źródeł... - Jan Braun

Książka

37,55 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Wsparcie finansowe produkcji energii ze źródeł...

Jan Braun

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce... - Praca zbiorowa

Książka

103,76 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce...

Praca zbiorowa

Sprawozdawczość i analiza sytuacji finansowej funduszy inwestycyjnych i towarzystw nimi zarządzający - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela, Joanna Błażyńska

Książka

43,72 zł

44,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Odliczanie VAT w firmie. Podatki 4/2025

Praca zbiorowa

Rachunkowość finansowa w przykładach.. - Irena Olchowicz, Tłaczała Agnieszka

Książka

93,52 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa w przykładach..

Irena Olchowicz, Tłaczała Agnieszka

Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w... - Marcin Gruszczyński

Książka

42,61 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w...

Marcin Gruszczyński

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Komentarz do Konstytucji RP art. 24, 65, 66 - Izdebski Hubert

Książka

48,54 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 24, 65, 66

Izdebski Hubert

Służby mundurowe w Polsce - Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

52,79 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Służby mundurowe w Polsce

Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Dobrostan i zdrowie pracowników - Piotr Kępski

Książka

51,99 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dobrostan i zdrowie pracowników

Piotr Kępski

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Książka

54,92 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie - Gierszewski Janusz

Książka

61,83 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie

Gierszewski Janusz

Innowacje w działalności banków spółdzielczych jako czynnik regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Książka

66,26 zł

85,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Innowacje w działalności banków spółdzielczych jako czynnik regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Elementy logiki i argumentacji prawniczej - Artur Kotowski

Książka

42,87 zł

52,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Elementy logiki i argumentacji prawniczej

Artur Kotowski

Dziecko z trudnościami rozwojowymi. Jak mu pomóc w żłobku? - Kaczorowska Justyna

Książka

48,54 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dziecko z trudnościami rozwojowymi. Jak mu pomóc w żłobku?

Kaczorowska Justyna

Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki - Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

59,81 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki

Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Arteterapia w praktyce. Od teorii do interdyscyplinarnych zastosowań - Jan Fazlagić, Anita Stefańska, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

61,99 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Arteterapia w praktyce. Od teorii do interdyscyplinarnych zastosowań

Jan Fazlagić, Anita Stefańska, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Komentarz do Konstytucji RP art. 227 - Izdebski Hubert

Książka

47,70 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 227

Izdebski Hubert

Kultura fizyczna na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989 - Agnieszka Połaniecka

Książka

77,29 zł

100,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kultura fizyczna na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989

Agnieszka Połaniecka

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce - Depczyński Rafał Piotr

Książka

73,42 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce

Depczyński Rafał Piotr

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego - Jarosław Michalski

Książka

54,92 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego

Jarosław Michalski

Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura - Winch Anna, Winch Sławomir

Książka

54,92 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura

Winch Anna, Winch Sławomir

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe - Kozdra Karol

Książka

76,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe

Kozdra Karol

Wymuszone zaginięcia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w wybranych państwach autorytarnych Ameryki Łacińskiej - Kowalski Wawrzyniec

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych - Praca zbiorowa

Książka

58,99 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Praca zbiorowa

Wdrażanie innowacji technologicznych. Ujęcie systemowe wyd. 2 - Brzeziński Marek

Książka

55,63 zł

70,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wdrażanie innowacji technologicznych. Ujęcie systemowe wyd. 2

Brzeziński Marek

Greenwashing z perspektywy konsumentów a stabilność finansowa przedsiębiorstw - Szczerbak Monika

Książka

46,99 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Greenwashing z perspektywy konsumentów a stabilność finansowa przedsiębiorstw

Szczerbak Monika