Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

WDT, WNT, import i eksport w poradach ekspertów - Praca zbiorowa

Książka

85,93 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

WDT, WNT, import i eksport w poradach ekspertów

Praca zbiorowa

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - Brzozowska Anna

Książka

74,29 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych

Brzozowska Anna

Prawo finansowe w pigułce + testy online - Praca zbiorowa

Książka

41,68 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Prawo finansowe w pigułce + testy online

Praca zbiorowa

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki - Szczypa Piotr

Książka

90,80 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Szczypa Piotr

Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie lubelskim W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym - Podstawka Beata

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość - Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Książka

40,02 zł

40,02 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku - Katarzyna Trzpioła

Książka

155,37 zł

179,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku

Katarzyna Trzpioła

CIT 2026. Komentarz - Katarzyna Klimkiewicz-Delano, Siwiński Mirosław

Książka

345,42 zł

379,00 zł - sugerowana cena detaliczna

CIT 2026. Komentarz

Katarzyna Klimkiewicz-Delano, Siwiński Mirosław

Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne - Praca zbiorowa

Książka

96,34 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne

Praca zbiorowa

Książka

85,93 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF w placówkach medycznych

Praca zbiorowa

Książka

43,22 zł

44,90 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF wdrożenie w firmie Podatki 6/2025

Praca zbiorowa

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne - Andrzej Borodo

Książka

62,96 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne

Andrzej Borodo

Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT - Dmowska Joanna

Książka

90,23 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT

Dmowska Joanna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń - NawrockiTomasz

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń

NawrockiTomasz

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Książka

66,99 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7 - Gyöngyvér Takáts

Książka

153,99 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7

Gyöngyvér Takáts

Finanse behawioralne - Krzysztof Borowski

Książka

43,79 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse behawioralne

Krzysztof Borowski

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa - Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Książka

52,99 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu... - Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Książka

32,91 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu...

Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury - Praca zbiorowa

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury

Praca zbiorowa

Zamknięcie roku 2025 w Krajowych Standardach... - Katarzyna Trzpioła

Książka

111,97 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie roku 2025 w Krajowych Standardach...

Katarzyna Trzpioła

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy... - Anna Lichosik

Książka

49,23 zł

59,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy...

Anna Lichosik

Sprawozdanie finansowe NGO za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

85,93 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe NGO za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Wsparcie finansowe produkcji energii ze źródeł... - Jan Braun

Książka

36,99 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Wsparcie finansowe produkcji energii ze źródeł...

Jan Braun

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań

Katarzyna Trzpioła

Finansowanie gminnych projektów... - Michał Komorowski

Książka

60,44 zł

82,01 zł - sugerowana cena detaliczna

Finansowanie gminnych projektów...

Michał Komorowski

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce - Marek Lachmirowicz

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Marek Lachmirowicz

KSEF w jednostkach sektora finansów publicznych... - Banach Marta

Książka

45,49 zł

49,99 zł - sugerowana cena detaliczna

KSEF w jednostkach sektora finansów publicznych...

Banach Marta

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57 - Andrzej Wróbel

Książka

54,85 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57

Andrzej Wróbel

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych - Praca zbiorowa

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Praca zbiorowa

Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224 - Olechno Artur

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224

Olechno Artur

Komentarz do Konstytucji RP art. 63, 161, 162 - Joanna Juchniewicz

Książka

46,33 zł

48,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 63, 161, 162

Joanna Juchniewicz

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo - Kościelniak-Marszał Miłosz

Książka

45,99 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo

Kościelniak-Marszał Miłosz

Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura - Winch Anna, Winch Sławomir

Książka

54,42 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura

Winch Anna, Winch Sławomir

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4 - Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Książka

58,25 zł

62,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4

Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Służby mundurowe w Polsce - Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

47,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Służby mundurowe w Polsce

Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Innowacje w działalności banków spółdzielczych jako czynnik regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Książka

65,76 zł

85,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Innowacje w działalności banków spółdzielczych jako czynnik regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Komentarz do Konstytucji RP art. 227 - Izdebski Hubert

Książka

45,99 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 227

Izdebski Hubert

Podstawy prawne wykonywania zawodu psychologa

Książka

51,58 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Podstawy prawne wykonywania zawodu psychologa

Strefy zakazu lotów jako instrument utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego Teoria i praktyka wymuszania stref zakazu lotów - Maciej Marszałek

Neuropsychologia medyczna dziecka. Problemy neuropoznawcze i neurobehawioralne dzieci chorych somatycznie - Borkowska Aneta Rita

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Neuropsychologia medyczna dziecka. Problemy neuropoznawcze i neurobehawioralne dzieci chorych somatycznie

Borkowska Aneta Rita

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce - Depczyński Rafał Piotr

Książka

72,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce

Depczyński Rafał Piotr

Elementy logiki i argumentacji prawniczej - Artur Kotowski

Książka

41,37 zł

52,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Elementy logiki i argumentacji prawniczej

Artur Kotowski

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego - Jarosław Michalski

Książka

54,42 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego

Jarosław Michalski

Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych w otoczeniu cyfrowym - Adamek-Hyska Dorota

Książka

47,33 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych w otoczeniu cyfrowym

Adamek-Hyska Dorota

Superwizja w arteterapii. Konteksty teoretyczne i praktyczne - Janina Florczykiewicz

Książka

47,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Superwizja w arteterapii. Konteksty teoretyczne i praktyczne

Janina Florczykiewicz

Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki - Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

64,21 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki

Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań - Natalia Moch

Książka

128,31 zł

139,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań

Natalia Moch