Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Książka

85,93 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Amortyzacja w firmie

Praca zbiorowa

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań

Katarzyna Trzpioła

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego - Praca zbiorowa

Książka

146,69 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego

Praca zbiorowa

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość - Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Książka

40,02 zł

40,02 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń - NawrockiTomasz

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń

NawrockiTomasz

KSeF wdrożenie w firmie Podatki 6/2025 - Praca zbiorowa

Książka

43,22 zł

44,90 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF wdrożenie w firmie Podatki 6/2025

Praca zbiorowa

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce...

Praca zbiorowa

Książka

47,41 zł

49,90 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF zasady wystawiania faktur. Podatki 4/2026

Praca zbiorowa

Książka

111,97 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury

Praca zbiorowa

Książka

38,00 zł

38,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse cyfrowe. Nowe tendencje i możliwości

Praca zbiorowa

Książka

34,29 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Prawo finansowe w pigułce + testy online

Praca zbiorowa

Otoczony przez oszustów - Jacek Jakubiuk

Książka

75,99 zł

89,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Otoczony przez oszustów

Jacek Jakubiuk

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Książka

66,99 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa - Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Książka

52,99 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Czaja-Cieszyńska Hanna, Adam Lulek, Beata Sadowska

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową... - Arkadiusz Sieroń

Książka

83,79 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową...

Arkadiusz Sieroń

Rynki finansowe. Organizacja instytucje uczestnicy - Praca zbiorowa

Książka

52,94 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynki finansowe. Organizacja instytucje uczestnicy

Praca zbiorowa

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2 - Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Książka

90,23 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2

Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Książka

54,94 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

129,33 zł

149,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa - Bławat Franciszek, Drajska Edyta, Figura Piotr, Gawrycka Małgorzata, Korol Tomasz, Prusak Błażej

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie - Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata

Książka

40,51 zł

46,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata

Książka

354,55 zł

389,00 zł - sugerowana cena detaliczna

VAT 2026 Komentarz

Krywan Tomasz

Ewidencja i rozliczanie projektów... - Banach Marta

Książka

147,47 zł

169,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Ewidencja i rozliczanie projektów...

Banach Marta

Sprawozdanie finansowe NGO za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

85,93 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe NGO za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Rachunkowość i podatki w firmie - 50 praktycznych porad - Praca zbiorowa

Książka

94,61 zł

109,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość i podatki w firmie - 50 praktycznych porad

Praca zbiorowa

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7 - Gyöngyvér Takáts

Książka

153,99 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7

Gyöngyvér Takáts

Sprawozdawczość i analiza sytuacji finansowej funduszy inwestycyjnych i towarzystw nimi zarządzający - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela, Joanna Błażyńska

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne - Andrzej Borodo

Książka

62,96 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne

Andrzej Borodo

System opodatkowania nieruchomości w Polsce na... - Praca zbiorowa

Książka

164,88 zł

189,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System opodatkowania nieruchomości w Polsce na...

Praca zbiorowa

Książka

85,93 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF w placówkach medycznych

Praca zbiorowa

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Dziecko w szpitalu psychiatrycznym. Od lęku do nadziei - Błażej Kmieciak

Książka

51,51 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dziecko w szpitalu psychiatrycznym. Od lęku do nadziei

Błażej Kmieciak

Służby mundurowe w Polsce - Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

47,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Służby mundurowe w Polsce

Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Podstawy prawne wykonywania zawodu psychologa

Książka

51,58 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Podstawy prawne wykonywania zawodu psychologa

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4 - Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Książka

58,25 zł

62,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.4

Bidzan-Bluma Ilona, Dąbrowska Paulina, Praca zbiorowa

Prawnokarna ochrona Państwa Polskiego - Piotr Kosmaty

Książka

47,33 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Prawnokarna ochrona Państwa Polskiego

Piotr Kosmaty

Formacje umundurowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Aksjonormatywne studium w kontekście teoretycznym i empirycznym - Sławomir Bylina

Aktywa niematerialne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej - Grzegorz Urbanek

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Aktywa niematerialne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej

Grzegorz Urbanek

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie - Gierszewski Janusz

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie

Gierszewski Janusz

Zwinne organizacje w erze sztucznej inteligencji - Maria Kocot, Dariusz Soboń

Książka

52,30 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zwinne organizacje w erze sztucznej inteligencji

Maria Kocot, Dariusz Soboń

Przyjaźń w czasach sztucznej inteligencji Jak ją rozumieć i badać - Klinkosz Waldemar

Książka

40,24 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przyjaźń w czasach sztucznej inteligencji Jak ją rozumieć i badać

Klinkosz Waldemar

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań - Natalia Moch

Książka

119,99 zł

130,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań

Natalia Moch

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce - Depczyński Rafał Piotr

Książka

72,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce

Depczyński Rafał Piotr

Algorytmy metaheurystyczne w optymalizacji tras transportu produktów leczniczych - Skubisz Oskar

Książka

62,22 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Algorytmy metaheurystyczne w optymalizacji tras transportu produktów leczniczych

Skubisz Oskar

Wstęp do teorii uczestnictwa - Mirosław Karwat

Książka

68,59 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wstęp do teorii uczestnictwa

Mirosław Karwat

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych - Praca zbiorowa

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych

Praca zbiorowa

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe - Kozdra Karol

Książka

72,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej w zakresie akcyzy na wyroby tytoniowe

Kozdra Karol

Komentarz do Konstytucji RP art. 24, 65, 66 - Izdebski Hubert

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 24, 65, 66

Izdebski Hubert

Dobrostan i zdrowie pracowników - Piotr Kępski

Książka

51,58 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dobrostan i zdrowie pracowników

Piotr Kępski

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo - Kościelniak-Marszał Miłosz

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo

Kościelniak-Marszał Miłosz

Dziecko z trudnościami rozwojowymi. Jak mu pomóc w żłobku? - Kaczorowska Justyna

Książka

56,54 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dziecko z trudnościami rozwojowymi. Jak mu pomóc w żłobku?

Kaczorowska Justyna